公告日期：2024-04-25

四川国光农化股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

花荣军，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任湖北沙隆达股份有限公司销售经理、推广经理、市场部副经理，浙江禾益化工有限公司市场部经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任中国农药发展与应用协会秘书长。兼任江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

本人（含本人近亲属）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，出席 8 次董事会会议，对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议，对董事会审议的所有议案均投了赞成票。在年度股东大会上作了述职报告。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

独立董 应出席董 实际出席次数 缺席
事姓名 事会次数 出席现场会议次数 通讯表决次数 委托出席次数 次数


（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会战略委员会召开了 1 次会议、审计委员会召开了 5 次会议、提名委
员会召开了 2 次会议，作为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会成员， 认真履行职责，对审议事项投了赞成票。

作为审计委员会成员参加了第五届董事会审计委员会第九次会议审议了董事会 提名的财务总监候选人，并同意提交公司董事会审议；作为提名委员会成员参加了 第五届董事会提名委员会第四次、第五次会议审议了董事会提名的总裁候选人、财 务负责人候选人，并同意提交公司董事会审议。

2023 年自《上市公司独立董事管理办法》实施后，公司尚未发生需要独立董事
召开专门会议的事项。

（三）发表独立意见及行使特别职权情况

1、事前认可意见

报告期内本人对以下事项发表了事前认可意见。

时间 届次 发表事前认可意见的事项 意见类型

第五届董事 1、关于拟聘任会计师事务所事项

2023.4.17 会第十一次 2、关于增加关联交易事项 同意
会议 3、关于 2023 年度日常关联交易预计事项

2、独立意见

报告期内，我作为公司独立董事，与其他独立董事一起作出独立、公正判断， 对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

独立
时间 届次 发表独立意见的事项 意见
类型

2023.1.9 第五届董事会第 1、关于子公司对外投资事项 同意
九次（临时）会议

2023.1.30 第五届董事会第 1、关于公司计提资产减值事项 同意
十次（临时）会议

1、关于《2022 年度内部控制评价报告》事项

2、关于《募集资金 2022 年度存放与使用情况报

2023.4.……
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