公告日期：2024-04-02

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-012
昇兴集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月1日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议
室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专
人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于拟注销成都子公司的议案》。表决结果为：7 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于拟注销成都子公司的公告》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日


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