公告日期：2024-04-27

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-027
江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 4 月
15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第五次会议
的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，
会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事13名，实际参会董事13名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2024 年一季度经营情况报告》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于《2024 年第一季度报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该项议案，《2024 年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于《2024 年一季度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于与控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见本行同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于与控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。 （公告编号：2024-029）


独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

五、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司洗钱风险自评估管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日


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