公告日期：2024-04-27

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-006
苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四 次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年4月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事方世南先生、潘晓珍女士和林开涛先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，
董事会依据独立董事提交的独立性自查情况的报告出具了《董事会关于独立董事 独立性评估的专项意见》。


3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年度实现营业收入 15,441.96 万元，同比下降 6.89%；归属于母
公司所有者的净利润-3,260.73 万元，较上年同期增亏 48.83%。（详细财务数据请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司 2023 年年度报告）
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

经审议，董事会通过了《2023 年度利润分配预案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净
利润-44,849,537.79 元,可供股东分配利润 8,977,750.43 元。截至 2023 年 12
月 31 日，母公司资本公积金余额为 54,826,048.15 元。

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司决定本年度利润分配预案
为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 268,800,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 5,376,000 元；不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；
经审议，董事会通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》；

经审议，董事会通过了《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票……
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