公告日期：2024-04-27

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-008
苏州恒久光电科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第五届董事会第十四次会议和五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净
利润-44,849,537.79 元,可供股东分配利润 8,977,750.43 元。截至 2023 年 12
月 31 日，母公司资本公积金余额为 54,826,048.15 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经 营资金需求和长远发展的前提下，公司决定本年度利润分配预案为：以 2023 年
12 月 31 日公司总股本 268,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 5,376,000 元；不送红股，不以资本公积
转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》及《公司章程》等规定。相关方案符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。公司实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。因此，该预案具备合法性、合规性。

三、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司《公司章程》及审议程
序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于股东投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次利润分配方案。

四、其他说明

1、本次利润预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 25 日


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