公告日期：2024-04-27

关于 2023 年度募集资金存放

和使用情况的鉴证报告

苏亚鉴〔2024〕28 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所( ) 特殊
普通合伙

苏 亚 鉴〔2024〕28 号

关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告
苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“恒久股份公司”）董事会编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上
〔2023〕1145 号）及有关格式指引的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是恒久股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，恒久股份公司董事会的专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上
〔2023〕1145 号）及有关格式指引的规定编制，如实反映了 2023 年度募集资金实际存放和使用情况。


本鉴证报告仅供恒久股份公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为恒久股份公司 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送上海券交易所。

苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国南京市 2024 年 4 月 25 日


证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-047
苏州恒久光电科技股份有限公司

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“恒久科技”或“公司”）将 2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549 号”《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，溢价发行，发行价格为每股 7.71 元，募集资金总额为 231,300,000.00 元，扣除发行费用40,600,700.00 元后，实际募集资金净额为 190,699,300.00 元。上述资金于 2016年 8 月 9 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第 11571……
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