公告日期：2024-04-27

苏州恒久光电科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股东的合法权益。

现将2023年度监事会主要工作报告如下：

一、2023年度监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开4次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议合法有效，具体情况如下：

会议名称 会议日期 会议议案

1、关于补选公司第五届监事会非职工代
第五届监事会第九次会议 2023 年 3 月 07 日 表监事的议案；

2、关于部分募集资金投资项目延期的议
案。

1、关于《2022 年度监事会工作报告》的
议案；

2、关于《2022 年度财务决算报告》的议
案；

3、关于《2022 年度利润分配预案》的议
第五届监事会第十次会议 2023 年 4 月 27 日 案；

4、关于《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》的议案；

5、关于《募集资金 2022 年度存放与使用
情况的专项报告》的议案

6、关于《2022 年度内部控制自我评价报
告》的议案；


7、关于《董事会关于 2022 年度财务报告
非标准审计意见涉及事项的专项说明》的
议案；

8、关于《董事会关于 2022 年度内部控制
报告非标准审计意见涉及事项的专项说
明》的议案；

9、关于《2023 年度监事薪酬方案》的议
案；

10、关于续聘永拓会计师事务所（特殊普
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