公告日期：2024-04-27

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-014
苏州恒久光电科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名余荣清先生、兰山英女士、 余仲清先生、林仕昇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；方世南先生、 林开涛先生、李建康先生为公司第六届董事会独立董事候选人；上述候选人简历 详见附件。

上述董事候选人中，林开涛先生为会计专业人士，独立董事候选人方世南先 生、林开涛先生、李建康先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事 候选人的议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。 公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规
范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于董事候选人相关事项的说明

本次董事候选人余荣清先生于 2024 年 4 月 17 日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“证监会”）出具的《立案告知书》，余荣清先生因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 条的规定，“……董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：……（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”

公司董事会认为：余荣清先生系公司控股股东、实际控制人，也是公司创始人，自公司成立以来余荣清先生一直担任公司董事长、总经理。其对行业发展方向具有深刻的洞见，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、经营管理等方面具有关键的引领作用，是公司的领军人物。余荣清先生继续担任公司董事会相关职务对公司可持续发展具有关键作用。同时，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因董事长余荣清先生被立案调查而受到影响。

三、风险提示

截至本公告披露日，余荣清先生上述立案调查事项尚未有结论性意见或决定。公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息请以披露于巨潮资讯网上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 25 日

附……
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