公告日期：2024-04-27

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-007
苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024
年 4 月 15 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际
出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

经审议，监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》。（具体内容详见公司同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，监事会通过了《2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年度实现营业收入 15,441.96 万元，同比下降 6.89%；归属于母
公司所有者的净利润-3,260.73 万元，较上年同期增亏 48.83%。（详细财务数据请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司 2023 年年度报告）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


3、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

经审议，监事会通过了《2023 年度利润分配预案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净
利润-44,849,537.79 元,可供股东分配利润 8,977,750.43 元。截至 2023 年 12
月 31 日，母公司资本公积金余额为 54,826,048.15 元。

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司决定本年度利润分配预案
为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 268,800,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 5,376,000 元；不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于股东投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次利润分配方案。

4、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；
经审议，监事会通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、审议通过了《关于<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》；

经审议，监事会通过了《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。
（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

6、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审议，监事会通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：……
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