公告日期：2024-04-27

苏州恒久光电科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

----独立董事 方世南
各位股东及股东代表：

2023年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、个人基本情况

本人方世南：男，1954年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后在江苏师院先后担任助教、讲师、副教授、教授等职务。现任苏州大学马克思主义学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，并兼任马克思主义研究院副院长。本人还担任苏州基层党建研究所副所长、中国人学学会常务理事、苏州专家咨询团团长等职务。现任公司独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议及投票情况

2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人出席了全部会议，无缺席或

（二）出席股东大会会议情况

2023 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，本人现场

出席了 3 次会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股
东负责。

（三）发表独立意见的情况

1、在 2023 年 3 月 07 日召开的第五届董事会第九次会议上，对补选公司第
五届董事会非独立董事、补选公司第五届董事会独立董事、聘任公司副总经理、公司部分募投项目实施期限延期等事项发表了独立意见。

2、在 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议上，对公司 2022 年
度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、《2022 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项、续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构、2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备、使用闲置自有资金购买理财产品、《公司董事 2023 年度薪酬（津贴）方案》、《公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案》、福建省闽保信息技术有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况等事项发表了独立意见。
3、在 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议上，对公司 2023
年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况、《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品、补充审议对外提供财务资助等事项发表了独立意见。

（四）董事会专门委员会履职情况

本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员及战略委员会委员，2023 年度履职情况如下：

1、作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员
会的日常工作，报告期内召集召开薪酬与考核委员会会议 1 次，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，并督促公司高级管理人员勤勉尽责，努力工作，保障公司及股东利益，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，报告期内召集召开提名委员会会议 2 次，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，同时筛选管理型、综合型人员，为优化董事会、高级管理层的组成，促进公司法人治理结构建设发挥了良好的作用。

3、作为战略委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略、产品的发展规划提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平……
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