公告日期：2024-04-27

苏州恒久光电科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，保障了公司的良好运作和发展。现将2023年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2023 年，公司采取了“稳中求进、长远布局”的方针，并保持研发的不断投入，为公司可持续发展奠定良好基础。在市场销售方面，公司以市场为导向，优化产品结构，为客户提供更加多元化且性能卓越的影像耗材产品，同时加快推进碳粉生产线建设，以进一步增加公司盈利能力，巩固与强化公司在国内激光 OPC鼓的行业地位、品牌及竞争优势；在内部控制和规范管理方面，报告期内公司加强内部控制管理，通过修订公司各项制度，规范公司财务及资金管理、对外投资、合同审批、印章管理等方面的审批和决策流程，完善公司内部控制体系建设，同时进一步加强对子公司的管控，规范其经营，健全法人治理结构；在质量管理和安全生产方面，公司持续强化精益制造管理，持续提升公司产品的品质和良率，同时公司各部门不断强化“6S”管理要求，增强员工的主人翁意识，营造安全生产的工作环境，从而做出质量更好更优的产品；在人力资源和企业文化方面，加强人事管理，做好岗位考核和业绩考核，通过内部培训提升员工技能，同时组织丰富多彩的活动，提升员工的归属感。

2023 年公司主要经营指标实现情况如下：2023 年度，公司营业总收入15,441.96 万元，较上年同期下降 6.89%；归属于母公司所有者的净利润-3,260.73 万元，同比增亏 48.83%；每股收益-0.121 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 43,967.76 万元，较期初下降 10.41%；

归属于母公司所有者权益 34,323.77 万元，较期初下降 7.12%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2023 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发

挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开 4 次董事会会议，审议了 51 项议案。

历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公司

章程》的要求规范运作，做出的决议合法有效。

报告期内，董事会会议具体情况如下：

会议日期 会议名称 会议议案

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案；

2、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案；

2023 年 3 月 7 日 第五届董事会第九次会议 3、关于聘任公司副总经理的议案；

4、关于部分募集资金投资项目延期的议案；

5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

1、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案；

2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2022 年度利润分配预案》……
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