公告日期：2024-04-24

深圳市郑中设计股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2023年度工作总结和2024年度工作计划报告如下：

一、2023年度公司主要经营情况

2023年，公司实现营业收入1,094,197,893.27元，同比下降0.18%，实现归属于上市公司股东的净利润-48,463,284.34元，同比上升72.30%，经营活动产生的现金流量净额375,311,292.84元，同比上升43.83%。报告期内公司净利润变化的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司经营情况的好转，公司严格控制各项成本费用，提高经营效率，带动公司较去年同期亏损减少。（2）报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，计提减值损失3,947.30万元。公司将会持续优化管理体系，加强资源整合、成本控制，聚焦品牌延伸，创新品牌战略，加强科技应用，从而提升公司的业务拓展能力和整体盈利能力。
二、2023年度董事会工作情况

（一）公司董事、高管变动情况

公司独立董事章顺文先生于2023年12月22日向董事会递交辞职报告，其离职时间于2024年2月23日完成董事会换届选举时生效。除此之外，2023年度，公司董事、高级管理人员未发生变动。


（二）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，董事会的召集、召开和
表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关 要求规范运作，具体情况如下：

会议届次 审议议案 召开日期 刊登媒介 决议刊登
日期

第四届董 1．审议通过《关于利用闲置自有资金购 2023年3月 《证券日报》 2023 年 3
事会第十 买理财的议案》。 14日 及巨潮资讯网 月15日
次会议

1．审议通过《公司2022年度董事会工作

报告》的议案；

2．审议通过《公司2022年度总经理工作

报告的议案》；

3．审议通过《公司2022年年度报告及其

摘要》的议案；

4．审议通过《关于2022年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》的议案；

5.审议通过《关于<公司2022年度内部控

制自我评价报告>的议案》；

6.审议通过《公司2022年度利润分配的

第四届董 预案》的议案； 2023年4月 《证券日报》 2023 年 4
事会第十 7.审议通过《公司2022年度财务决算报 21日 及巨潮资讯网 月22日
一次会议

告和公司2023年度财务预算报告》的议

案；

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的

议案》；

9.审议了《关于2022年度公司董事、监

事、高级管理人员薪酬情况的议案》；

10.审议通过《关于<公司未来三年

（2022-2024年）股东分红回报规划>

的议案》；

11.审议通过《关于提请召开2022年年度

股东大会的议案》。


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