公告日期：2024-04-24

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-038
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会

2、召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30

网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏目可
编码 以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《公司 2023 年度利润分配的预案》 √

5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》及《公司 2024 年 √

度财务预算报告》


6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人 √

员薪酬情况的议案》

8.00 《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期 √

分红方案的议案》

2、议案审议及披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第三次会议或第五届监事会第二次会议审议通过，详情请见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公……
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