公告日期：2024-04-16

深圳市凯中精密技术股份有限公司

独立董事述职报告（王成义）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“独立董事工作制度”）等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 基本情况

本人王成义，1967 年出生，硕士研究生，法学研究员，律师。现任东方昆仑（深圳）律师事务所合伙人、律师，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳美凯电子股份有限公司董事，广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。
报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年，公司共召开6次董事会，3次股东大会，本人出席董事会及股东大会的情况具体如下：

以通讯方 是否连续两 出席股
应参加董 现场出席董 式参加董 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 东大会
事会次数 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 加董事会会 次数
议

6 3 3 0 0 否 3

2023年，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案均投
赞成票，没有反对、弃权票的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2023年任职期间工作情况如下：

1、提名委员会工作情况

2023年12月29日，第四届董事会提名委员会2023年度第一次会议，审议《关于补选独立董事的议案》。

2、审计委员会工作情况

（1）2023年2月25日，召开第四届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议《2023年年度内部审计工作计划》《2022年第四季度审计工作报告》《2022年度内部审计工作总结》。

（2）2023年4月24日，召开第四届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配的预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年度计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《2023年第一季度报告》《2023年第一季度审计工作报告》《关于会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》。

（3）2023年8月27日，召开第四届董事会审计委员会2023年第三次会议，审议《2023年半年度报告及其摘要》《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》《2023年第二季度审计工作报告》《关于续聘会计师事务所的议案》。

（4）2023年10月25日，召开第四届董事会审计委员会2023年第四次会议，审议《2023年第三季度报告》《2023年第三季度审计工作报告》。

（三）出席独立董事专门会情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规定，公司修订了《独立董事工作制度》并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况


报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，多次参加公司年审沟通会议，就年报审计工作安排、重点关注事项和审计报告进行充分沟通，持续关注公司审计进度、督促会计师按时完成年审工作，积极履行审计委员会委员职责，维护公司及全体股东的利益。

（五）保护投资者权益方面所做工作和现场工作情况

本人在2023年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加……
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