公告日期：2024-04-16

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-033
债券代码：128042 债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第二十五次会议，会议决议于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月7日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2023年4月29日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配的预案》 √


6.00 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 √

项报告》

7.00 《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授 √

信额度及担保的议案》

8.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 √

9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程 √

序向特定对象发行股票授权……
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