公告日期：2024-04-16

深圳市凯中精密技术股份有限公司

独立董事述职报告（冯艳）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“独立董事工作制度”）等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 基本情况

本人冯艳，1974年出生，博士学位，教学副教授。现任北京大学汇丰商学院教师，公司独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年，公司共召开6次董事会，3次股东大会，本人出席董事会及股东大会的情况具体如下：

以通讯方 是否连续两 出席股
应参加董 现场出席董 式参加董 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 东大会
事会次数 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 加董事会会 次数
议

6 3 3 0 0 否 3

2023年，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。


（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及提名委员会委员，在2023年任职期间工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2023年5月12日，召开第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，审议《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》。

2、战略委员会工作情况

（1）2023年4月23日，召开第四届董事会战略委员会2023年第一次会议，审议《关于调整公司组织结构的议案》。

（2）2023年11月20日，召开第四届董事会战略委员会2023年第二次会议，审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用专项报告的议案》《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。

3、提名委员会工作情况

2023年12月29日，第四届董事会提名委员会2023年度第一次会议，审议《关于补选独立董事的议案》。

（三）出席独立董事专门会情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规定，公司修订了《独立董事工作制度》并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就年报审计计划、关注重点和审计报告进行充分沟通，持续关注公司审计进度、督促会计师
按时完成年审工作，积极履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益。

（五）保护投资者权益方面所做工作和现场工作情况

本人在2023年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司及相关工作人员与本人保持密切沟通，为本人履职提供了完备的工作条件和人员支持，积极配合和支持本人的工作。2023年度本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，与公司其他董事……
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