公告日期：2024-04-02

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-002

转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002833 股票简称：弘亚数控

债券代码：127041 债券简称：弘亚转债

转股价格：人民币 25.84 元/股

转股时间：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3428 号”文核准，公司于
2021 年 7 月12 日公开发行了600 万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，
发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776 号”文同意，公
司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。

根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司本次发行的“弘亚转债”自 2022 年 1 月 17 日起可转

换为公司股份，转股期限为 2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日，初始转股价
格为人民币 38.09 元/股。

2022 年 6 月 23 日，公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据相关规定，
权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 38.09 元/股调整为 26.84 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6
月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月
19 日至 2023 年 2 月 18 日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条
款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2月 19 日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。
2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 3 月
11 日至 2023 年 9 月 10 日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条
款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9月 11 日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-005）。
2023 年 6 月 1 日，公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据相关规定，
权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 26.84 元/股调整为 26.44……
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