公告日期：2024-04-29

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-020
广东新宏泽包装股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长张宏清先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2023 年度的经营情况、主要工作情况、2024 年工作计划
等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

告》。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事、高级管理人员保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事、高级管理人员保证公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对 2024 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2024 年第一季度报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》


为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下：

以公司2023年12月31日的总股本230,400,000股剔除已回购股份7,306,128
股后的总股本 223,093,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含
税），派发现金股利 22,309,387.20 元，共计分配利润金额为 22,309,387.20 元。2023 年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部……
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