公告日期:2024-04-29
广东新宏泽包装股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告(黄贤畅)
本人作为广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届、第五届董事会的独立董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,及时了解公司的生产经营及发展状况,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会会议情况
在履职期间,本人能够投入足够的时间和精力,积极参加公司董事会及股东大会会议,认真审阅相关资料,积极参与各项议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,对公司董事会各项议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情形,也没有缺席董事会及股东大会的情形。本人任期内,出席会议情况如下:
出席董事会情况
本报告期董事会会 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 投票情况
议召开次数 加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数
8 8 1 7 0 0 均为赞成票
出席股东大会次数 2
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、出席事会专门委员会、独立董事专门会议总体情况
本报告期召 本报告期应参 本报告期 委托出席 缺席次
会议名称 开次数 加次数 实际参加 次数 数 投票情况
次数
审计委员会 4 4 4 0 0 均为赞成票
提名委员会 2 2 2 0 0 均为赞成票
薪酬与考核委 1 1 1 0 0 均为赞成票
员会
独立董事专门 1 1 1 0 0 均为赞成票
会议
2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议具体工作情况
报告期内,公司董事会各专门委员会以及独立董事专门会议召开及本人参与
审议事项的具体情况如下:
会议名称 成员情况 会议届次 召开日期 会议内容 本人是 表决
否参与 情况
第四届审计 2023 年 2 审议通过《2022 年度内部审
委员会第十 月 28 日 计工作报告及 2023 年度内部 是 同意
三次会议 审计工作计划》
审议通过《2022 年年度报告
全文及摘要》、《2023 年第
一季度报告》、《2022 年度
财务决算报告》、《2022 年
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