公告日期：2024-04-23

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-029

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议：2024 年 4 月 22 日 13:30；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年4月22日上午9:15—2024
年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 4 月 22 日上午
9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、现场会议召开地点

长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长方鸿先生。

6、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大
会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
112,720,424 股，占上市公司总股份的 44.5762%，其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 62,526,296 股，占上市公司总股份的 24.7265%；通过网络投票的
股东 6 人，代表股份 50,194,128 股，占上市公司总股份的 19.8497%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
6,823,074 股，占上市公司总股份的 2.6982%，其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 4,628,946 股，占上市公司总股份的 1.8306%；通过网络投票的股东 5人，代表股份 2,194,128 股，占上市公司总股份的 0.8677%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案，其中，议案 12、14、15、16、17、18 属于特别
决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。关联股东长沙正元企业管理有限公司出席了会议，代表股份57,897,350 股，对本次股东大会审议的议案 7.01 作了回避表决；关联股东湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙）出席了会议，代表股份 1,378,846 股，对本次股东大会审议的议案 16 作了回避表决。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意112,692,624股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9753%；反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0247%；弃权 0股。

中小股东总表决情况：

同意 6,795,274 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5926%；
反对 27,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4074%；弃权 0股。

2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意112,692,624股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9753%；
股。

中小股东总表决情况：

同意 6,795,274 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5926%；
反对 27,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4074%；弃权 0股。

3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意112,720,424股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。