公告日期：2024-04-16

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-028
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划

暨调整限制性股票回购价格并回购注销相关限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第四
届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》,公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），同时回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 191.04 万股，占注销前公司总股本的 0.44%，回购价格为 16.31 元/股，与之配套的公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<
浙江洁美电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 11 日，公司对 2021 年限制性股票激励计划激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或
个人对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2021 年 12 月 13 日，公司披露了《监事
会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-099）。

3、2021 年 12 月 17 日，公司通过现场投票、网络投票相结合的方式，并通过独立
董事征集投票权委托投票，召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-100）。

4、2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会、监事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2022 年 2 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予3,354,000股，公司股本总额为 410,020,955 股不变。

6、2023 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，回购价格由 16.81 元/股调整为 16.61 元/股。

7、2024 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格并回……
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