公告日期：2024-04-25

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-015
浙江新农化工股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通
知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于
2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉
先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理徐群辉先生的《2023 年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告内容客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工作成果。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实
立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年
12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2023 年年度实际经营情况编制了公司《2023 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年年度报告》及其摘要详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-25,374,268.50 元，其中母公司实现净利润 30,547,206.57 元；年初合并未分配利润 572,186,292.53 元，母公司年初未分配利润 541,909,562.60 元；减去 2023 年派发现金股利 38,302,482.50 元，公司期末合并未分配利润508,509,541.53 元，母公司期末未分配利润 534,154,286.67 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 508,509,541.53 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积 320,530,108.39 元。

公司 2023 年年度利润分配的预案，主要内容如下：以公司 2023 年 12 月 31
日的总股本 156,000,000 股扣除回购专户中已回购股份（2,790,070 股）后的
153,209,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分
配现金股利 30,641,986 元（含税），不送红……
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