公告日期：2024-04-25

浙江新农化工股份有限公司
董事会战略委员会工作细则

2024 年 4 月


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 人员组成...... 1
第三章 战略委员会的职责权限...... 2
第四章 战略委员会的决策程序...... 2
第五章 战略委员会的议事规则...... 3
第六章 附则...... 3

浙江新农化工股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强浙江新农化工股份有限公司（以下
简称“公司”）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会委员任期与董事会一
致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。

第七条 委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。

委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。

第八条 战略委员会的办事机构设在公司证券投资部，证券投资部负责日常
工作联络和战略委员会会议组织等工作。


第三章 战略委员会的职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，战略委员会形成的议案应提交董事会审
议。

第四章 战略委员会的决策程序

第十一条 公司证券投资部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：

（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业负责人上报重大投资融资、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二） 由证券投资部进行初审，签发立项意见书，并上报战略委员会备案；
（三） 公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报证券投资部；

（四） 由证券投资部进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交初步提案。

第十二条 战略委员会根据证券投资部的初步提案召开会议，进行讨论，将
讨论结果作为正式提案提交董事会，同时反馈给证券投资部。

第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。


第五章 战略委员会的议事规则

第十四条 战略委员会会议根据公司工作需要或战略委员会委员提议召开。
会议召开前 3 天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持；情况紧急，需要尽快召开会议的，可以豁免通知期限。

第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。

第十六条 战略委员会会议审议与参会委员关联事项时，该委员应回避表决，
相关决议由其余委员同意即视作通过。委员回避表决后，战略委员会参与会议表决的委员人数不足半数时，应将相关议案提交公司董事会审议。

第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。