公告日期：2024-04-25

浙江新农化工股份有限公司

《公司章程》修订对照表

（经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议）

序 修订前 修订后

号

第五十一条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股
集股东大会的，须书面通知董事会，同 东大会的，须书面通知董事会，同时向公
时向公司所在地中国证监会派出机构和 司所在地中国证监会派出机构和证券交易
证券交易所备案。 所备案。

1 在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
比例不得低于 10%。 例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
大会决议公告时，向公司所在中国证监 及股东大会决议公告时，向深圳证券交易
会派出机构和证券交易所提交有关证明 所提交有关证明材料。

材料。

第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
内容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
有权出席股东大会，并可以书面委托代 权出席股东大会，并可以书面委托代理人
理人出席会议和参加表决，该股东代理 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
人不必是公司的股东； 是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
记日； 日；

2 （五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
股东大会通知和补充通知中应当充分、 程序。

完整披露所有提案的全部具体内容。拟 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
讨论的事项需要独立董事发表意见的， 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
发布股东大会通知或补充通知时将同时 的事项需要独立董事发表意见的，发布股
披露独立董事的意见及理由。 东大会通知或补充通知时将同时披露独立
股东大会采用网络或其他方式的，应当 董事的意见及理由。

在股东大会通知中明确载明网络或其他 股东大会通过深圳证券交易所交易系统进
方式的表决时间及表决程序。股东大会 行网络投票的具体时间为召开日的 9:15-
网络或其他方式投票的开始时间，不得 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
早于 证券交易所互联网投票系统投票的具体时
现场股东大会召开前一日下午 3：00， 间为召开日的上午 9:15 至下午 15:00 期间

序 修订前 修订后

号

并不得迟于现场股东大会召开当日上午 的任意时间。

9：30，其结束时间不得早于现场股东

大会结束当日下午 3：00。

第七十七条 股东大会决议分为普通决 第七十七条 股东大会决议分为普通决议和
议和特别决议。 特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出席股东
3 东大会的股东（包括股东代理人）所持 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
表决权的 1/2 以上通过。 权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股 股东大会作出特别决议，应当由出席股东
东大会的股东（包括股东代理人）所持 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
表决权的 2/3 以上通过。 权的 2……
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