公告日期：2024-04-25

浙江新农化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范运作，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，不断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况概述

2023 年，国内农药新增产能投产，加上渠道库存积压，市场竞争加剧，行业呈现供过于求的局面。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作为，贯彻“决胜在专业，体系赢未来，笃定新征程”的经营方针，把提能增效、降本增效作为压倒一切的重要工作，持续提升营销组织能力，切实完善安全环保管控工作，有效组织生产，保障客户需求。2023 年，公司实现营业收入82,103.23 万元，同比下滑 34.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,537.43万元，同比下滑 125.02%。报告期末，公司总资产为 147,601.07 万元，同比下滑 10.04%，公司总负债为 35,416.95 万元，同比下滑 24.57%，所有者权益112,184.12 万元，同比下滑 4.22%。基本每股收益-0.17 元/股，加权平均净资产收益率-2.21%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议 4 次，审议议案 22 项，对公司各类重大事项进行审议和
决策。会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事按时出席会议忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体情况如下：

序 会议名称 会议召开时间 会议审议议案

号

1.《关于公司 2022年度总经理工作报告的议

案》；

2.《关于公司 2022年度董事会工作报告的议

案》；

3.《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》；
5.《关于公司 2022年年度报告全文及摘要的议
案》；

6.《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告
的议案》；

1 第六届董事会 2023年 4 月 27日 7.《关于公司 2022年度募集资金存放与使用情
第四次会议 况的专项报告的议案》；

8.《关于公司 2022年度利润分配预案》；

9.《关于开展金融衍生品业务的议案》；

10.《关于续聘公司 2023年度审计机构的议

案》；

11.《关于向银行申请 2023年度综合授信的议
案》；

12.《关于公司会计政策变更的议案》；

……
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