公告日期：2024-04-24

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-034
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1） 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30

（2） 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至
9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

5. 会议主持人：董事长荆世平先生

6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况：


代表有表决权 占公司有表决
项目 股东类型 人数 股份数量 权股份总数比
（股） 例（%）

参加现场会议的股东 15 109,180,803 47.6824

及股东代表

股东总体出席情况 通过网络投票出席会 27 10,511,423 4.5906

议的股东

合计 42 119,692,226 52.2730

中小股东（除公司 参加现场会议的股东 7 5,156,163 2.2518

董事、监事、高级管 及股东代表

理人员以及单独或 通过网络投票出席会 27 10,511,423

合计持有公司 5%以 议的股东 4.5906

上股份的股东以外

的其他股东）出席 合计 34 15,667,586 6.8425

情况

2. 公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会审议了相关议案，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案，表决情况如下：

(一) 审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

项目 同意 反对 弃权

现场投票数（股） 109,180,803 0 0

网络投票数（股） 10,511,423 0 0

合计 119,692,226 0 0

占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目 ……
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