公告日期：2024-03-28

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-007
桂林西麦食品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2024年3月22日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2．本次董事会于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。

3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。

4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1．公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 28 日

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