公告日期：2024-05-16

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-035
深圳市锐明技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、口头等方式通知全体董事。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由半数以上董事推选的董事赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举赵志坚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-037）。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意设立四个专门委员会；各专门委员会委员的任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成如下：

会委员，其中赵志坚为第四届董事会战略委员会召集人；

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（2）提名委员会：选举金振朝、向怀坤、赵志坚为第四届董事会提名委员 会委员，其中金振朝为第四届董事会提名委员会召集人；

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（3）审计委员会：选举梁金华、金振朝、向怀坤为第四届董事会审计委员 会委员，其中梁金华为第四届董事会审计委员会召集人；

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（4）薪酬与考核委员会：选举向怀坤、金振朝、望西淀为第四届董事会薪 酬与考核委员会委员，其中向怀坤为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-037）。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任望西淀先生为公 司总经理，聘任孙英女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任刘垒先生为公司 副总经理，聘任刘必发先生为公司财务总监。以上拟聘任的高级管理人员的任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《关于聘任望西淀先生为公司总经理的议案》

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（2）《关于聘任刘垒先生为公司副总经理的议案》

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


（3）《关于聘任孙英女士为公司副总经理的议案》

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（4）《关于聘任孙英女士为公司董事会秘书的议案》

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（5）《关于聘任刘必发先生为公司财务总监的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中子议案五已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-037）。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，董事会同意聘任吴祥礼先生为 公司内部审计负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止……
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