公告日期：2024-04-18

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-
013

四川安宁铁钛股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2024 年 4 月 6 日以微信、电话、当面送达等方
式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2024 年 4 月 16 日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。 .

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司董事会保证《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2023 年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2023 年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司董事会保证《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2024 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其在 2023 年度的履职情况，包括董事会的召开情况、召集股东大会的情况、专门委员会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。独立董事同时提交了 2023 年度述职报告，并将在 2023 年度股东大会上述职。

（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

2023 年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯
彻执行董事会、股东大会决议，带领团队较好地完成 2023 年度各项工作。总经理对 2023 年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时对2024 年进行了规划和展望。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度总经理工作报告》。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司董事会审计委员会事前召开会议，审议通过了公司《2023 年度内部控
制评价报告》，自 2023 年 1 月 1 日至 202……
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