公告日期：2024-04-18

四川安宁铁钛股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人尹莹莹，汉族，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计
师。2008 年 9 月至 2013 年 1 月，任安永华明会计师事务所成都分所高级审计员；2013 年 2
月至 2016 年 7 月，任成都市秀域健康科技有限公司高级会计核算经理；2016 年 8 月至今先
后任成都市秀域健康科技有限公司、成都安易迅科技有限公司财务总监；2016 年 1 月至 2023年 8 月，任公司独立董事。

2023 年度任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023 年度任职期间，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

本报 以通 是否

告期应参 现场 讯方式参 委托 缺席 连续两次 出席

姓名 加董事会 出席董事 加董事会 出席董事 董事会次 未亲自参 股东大会

次数 会次数 次数 会次数 数 加董事会 次数

会议

尹莹

7 0 7 0 0 否 4
莹

本人认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均
未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票。

三、专门委员会履职情况

2023 年度任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会的主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2023 年度任职期间，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

出席委员会情况

薪酬与考核委员

审计委员会 提名委员会 战略委员会
会

姓名

委
亲自 委托 亲自 委托 亲自 委托 亲自

托出席
出席次数 出席次数 出席次数 出席次数 出席次数 ……
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