公告日期：2024-04-18

四川安宁铁钛股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，勤勉尽责，独立谨慎地行使权利，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度独立董事述职报告如下：

一、独立董事的基本情况

李嘉岩：汉族，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，发
展经济学博士后。现任中国投资协会新兴产业中心副主任，兼职北京大学中国产权与 PE 市场研究中心研究员，独立发表论文 10 多篇。2022 年被中国中小商业企业协会聘请为协会首席战略投资专家；2023 年被中国社会科学教育培训中心专家组聘请为专家；2024 年被第四届中国信息协会投融资信息分会授予先进工作者。2020 年 9 月至今担任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事。2023 年任职期间，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

李嘉岩 14 1 13 0 0 否 7

2023 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主
议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表意见。

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。除战略委员会外，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过 1/2。

2023 年度，本人担任各委员会的委员，并担任提名委员会主任委员，出席董事会专门
委员会的情况如下：

出席委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

姓名

亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 席次数

李嘉岩 3 0 0 0 2 0 3 0

（三）对公司现场调查的情况

2023 年度，本人通过参加公司董事会、股东大会及专门委员会会议，听取公司管理层
对公司经营情况和规范运作方面的汇报，在公司进行实地考察等，使本人对公司的生产经营和财务状况了解更加全面。在董事会讨论重大事项前，要求公司董事会办公室针对具体议案提供相关背景资料和法规、政策依据等材料。时刻关注公司动态，尤其是有关媒体和网络对公司的相关报道，重点……
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