公告日期：2024-04-18

四川安宁铁钛股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权， 对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司 董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序均
合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1 第五届二十一次 2023/1/13 1、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案

1、2022 年度监事会工作报告

2、2022 年度财务决算报告

3、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

2 第五届二十二次 2023/3/29 4、关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案

5、关于 2022 年度利润分配的预案

6、关于《2022 年度公司内部控制自我评价报告》的议案

7、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案

3、四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）的议案

4、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A
股股票发行方案的论证分析报告

3 第五届二十三次 2023/4/25 5、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺（修订稿）的议案

8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具
体事宜的议案

9、关于《2023 年第一季度报告》的议案

4 第五届二十四次 2023/8/3 1、关于部分募投项目延期的议案


序号 会议届次 召开时间 审议议案

2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。