公告日期：2024-04-18

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-014
四川安宁铁钛股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2024 年 4 月 6 日以微信、电话、当面送达的方
式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2024 年 4 月 16 日。

3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司监事会保证《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对公司《2023年年度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司监事会保证《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对《2024 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。公司监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。


经表决，全体监事一致同意通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

监事会认为公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（w……
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