公告日期：2024-04-23

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-025
安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已
于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长彭友先生主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2024年4月23日

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