公告日期：2024-03-28

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-009
中国广核电力股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董
事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2024 年 3 月 12 日以
书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2024 年 3 月 27 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事高立刚先
生和庞松涛先生通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副
总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2023 年内部控制评价
报告〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


该 报 告 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-010）。

2. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2023 年风险管理评价
报告〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2023 年度财务报告的议
案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该 报 告 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
公司监事会对该议案进行了审议，有关意见于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-010）。

该报告需要提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2023 年度利润分配方案
的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2023 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 10,724,570,116.68
元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币 9,366,650,552.54 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司按净利润 10%提取法定盈余公
积金人民币 936,665,055.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东
分配的利润为人民币 25,480,195,812.00 元。

董事会同意按照以公司总股本 50,498,611,100 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.94 元（含税），共计派发人民币 4,746,869,443.40 元。
董事会认为上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2023 年修订）》等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序、现金分红的有关规定和公司《未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划》，同意将本议案提交股东大会审议。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2024 年 3 月……
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