公告日期：2024-04-02

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-020
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 72,011.10 万元“永鼎
转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,868,533 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.4716%。

回售情况：因触发“永鼎转债”《募集说明书》的附加回售条款，可转债投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元，回
售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
根据回售结果于当日注销“永鼎转债”1.00 万元。

未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“永鼎转债”
金额为 25,987.90 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.5183%。

本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“永鼎
转债”转股的金额为 7.50 万元，因转股形成的股份数量为 14,877 股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“永鼎转债”，债券代码“110058”。

（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自
2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22 日
至 2025 年 4 月 15 日，初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/股。
1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。

2、公司于 2019 年 12 月 20 日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转
债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。

3、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“永鼎转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为 7.50万元，因转股形成的股份数量为14,877股。截至2024年3月31日，累计有 72,011.10万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,868,533 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4716%。

（二）截至2024年3月31日，尚未转股的“永鼎转债”金额为25,987.90万元， 占“永鼎转债”发行总量的比例为26.5183%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

变动前 股权激励部分限制性

股份类型 （2023年12月31 股票回购注销 本次可转债 变动后

日） （2024年1月30日） 转股 （2024年3月31日）

有限售条 11,774,040 -77,280 ……
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