公告日期：2024-01-20

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-006
转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截至2024年1月19日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来四个月内（即2024年1月22日至2024年5月21日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019
年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面
值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 1,660,000,000 元。本次可转债期限为自发行之日起六年。

经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 1,660,000,000
元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌交易，债券简
称“建工转债”，债券代码 110064。

根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“建工转债”存续
时间为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，转股期限为 2020
年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，初始转股价格为 4.65 元/股。
“建工转债”最新转股价格为 4.47 元/股，历次转股价格调整情况
如下：

因公司实施 2019 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.076 元
（含税），自 2020 年 7 月 16 日起，“建工转债”的转股价格由 4.65 元
/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2020-047”号公告。
因公司实施 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.045 元
（含税），自 2021 年 7 月 22 日起，“建工转债”的转股价格由 4.57 元
/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2021-056”号公告。
因公司实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.044 元
（含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.53 元
/股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2022-047”号公告。
因公司实施 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.024 元
（含税），自 2023 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.49
元/股调整为 4.47 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2023-052”号公告。

二、转股价格触发修正条件

根据《募集说明书》的相关条款，在可转换公司债券存续期
内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具体内容

截止2024年1月19日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条
款。鉴于“建工转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能有效体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信
心，为维护全体投资者的利益，减少相应的审议程序，公司于2024年1月19日召开第五届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于
公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来四个月内（即2024年1月22日至2024年5月21日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间从2024年5月22日起重新计算，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“建工转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
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