公告日期：2020-04-30

债券代码： 143947.SH 债券简称： 17 铁投 Y1债券代码： 143974.SH 债券简称： 18 铁投 Y1债券代码： 143990.SH 债券简称： 18 铁投 Y2债券代码： 143991.SH 债券简称： 18 铁投 Y3债券代码： 155988.SH 债券简称： 18 铁投 Y4债券代码： 155318.SH 债券简称： 19 铁投 01债券代码： 163257.SH 债券简称： 20 铁投 G1债券代码： 163258.SH 债券简称： 20 铁投 G2债券代码： 163280.SH 债券简称： 20 铁投 G3
中国铁建投资集团有限公司关于
董事及监事发生变动的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、人员变动的基本情况
（一）原相关人员任职情况，变动原因。
根据《中国铁建投资集团有限公司章程》的规定， 公司董事
会由三名董事组成，董事任免由中国铁建股份有限公司批准；
发行人不设监事会，设监事 1 名，由中国铁建股份有限公司委
派、指定或者更换。
本次人事变动前，公司董事会由高治双先生、 李卫华先生、
亓超先生三人组成，公司监事为宋旭东先生。
因公司引入投资者对公司进行增资，根据《 中国铁建投资集
团有限公司股东决议》 ，同意公司董事会由 7 名董事组成，暂
时任命 5 名； 同意公司设立监事会，监事会由 3 名监事组成。
（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况。
根据公司《 中国铁建投资集团有限公司股东决议》，以及控
股股东中国铁建股份有限公司下发的《关于高治双等 12 人任职
的通知》（中国铁建任[2020]15 号） ， 任命高治双先生、李卫
华先生、 杨晓华先生、赵肖行女士担任中国铁建投资集团有限公
司董事； 选举宋旭东先生、 高慧蔷女士担任公司监事；此外公司
职工代表大会选举亓超先生为职工董事，选举黄锋昌先生为职工
监事。
新任董事、监事简历如下：
杨晓华，男，硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任铁道
部第一勘测设计院工程经济处工经助工，铁道部第一勘测设计院
工程经济处工经助工、工程师、高级工程师；铁道部第一勘测设
计院工程经济处三级高工；中铁建兰州地铁投资公司副总经理，
高级工程师；中国铁建投资有限公司基础设施投资部副总经理，
高级工程师；中国铁建投资集团有限公司投资控制部总经理，重
庆渝蓉公司董事，湛江公司董事，四川德都公司董事，四川德简
公司董事，北京兴延公司董事，安徽岳黄公司董事，江门人才岛
公司董事，高级工程师；自 2018 年 11 月起担任中国铁建投资集
团有限公司党委委员、副总经理、总工程师，兼任湛江公司董事。
现任中国铁建投资集团有限公司党委委员、 董事、 副总经理、总
工程师。
赵肖行，女， 1978 年出生，汉族，中共党员，北京大学光
华学院硕士。历任工商银行北京分行住房金融业务部开发贷款科
科员、 公司业务二部三科科员、 公司业务二部住房业务科科员；
工商银行总行公司一部房地产业务处（借调工作）； 工商银行北
京分行公司业务二部住房业务科副科长、 城建科副科长（主持工
作） 、 三级营销经理； 工商银行北京商务中心区支行行长助理、
副行长、党委委员。 现任工商银行北京分行集团客户金融业务部
副总经理、 中国铁建投资集团有限公司董事。
高慧蔷，女， 1980 年出生，汉族，中共党员，高级会计师。
历任中铁十六局电务公司见习生、助理会计师、会计师、审计部
副部长；中国铁建投资集团有限公司法律审计部副总经理、纪检
部副部长、纪检监察室主任、审计部总经理等职务。现任中国铁
建投资集团有限公司监事、总审计师兼审计部总经理。
黄锋昌，男， 1976 年出生，汉族，中共党员，高级政工师。
历任铁十四局三处见习生、政工员、党委组干部（人事科）主任
干事、中铁十四局三公司办公室主任；南京长江隧道有限责任公
司董事会秘书处副处长兼人力资源部副部长、综合部副部长、董
事会秘书兼综合部部长；中国铁道建筑总公司南京长江隧道工程
指挥部综合部部长；中国铁建南京青奥轴线地下工程指挥部副指
挥长；中国铁建投资集团有限公司上海指挥部指挥长、中铁建华
东投资有限公司执行董事、党委书记、总经理；中国铁建投资集
团有限公司机关党委书记、人力资源部（党委干部部）总经理（部
长）等职务。现任中国铁建投资集团有限公司职工监事、机关党
委书记、人力资源部（党委干部部）总经理（部长）等职务。
（三）上述人事变动已经公司股东决议通过,并已完成工商
备案登记。
二、……
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