公告日期：2023-10-31

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-067

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于修订《提名委员会工作规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建设汽车系统股份有限公司2023 年10 月27 日召开第十届董事会第三
次会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》，具体修订如下：

序号 修订前 修改后 修订依据

1 第一条 为 规范重 庆建设 汽车 系统股 第一条 为 规范 重庆建 设汽车系统股

份有限公司（以下简称：公司）董事、高级 份有限 公司（ 以下简称： 公司）董事、高

管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 级管理 人员的 产生，根据 《中华人民共和

司法》《上市公司治理准则》《重庆建设汽车 国公司法》《上市公司治理准则》【新增】《上

系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司 市公司独立董事管理办法》《重庆建设汽车

章程》）及其他 有关法律、行政法规和规范 系统股份有限 公司章程》（ 以下简称：《公

性文件，设立董事会提名委员会，并制定本 司章程》）及其他有关法律、行政法规和规

工作规则。 范性文 件，设 立董事会提 名委员会，并制

定本工作规则。

2 第十四条 会议通知于会议召开前5日 【 修订】 第十四条 会议通 知于会议 根据《上市
送达各委员会成员和应邀列席会议的人员。 召开前 3 日送达各委员会成员和应邀列席 公 司 独 立
会议通知的内容，应包括会议召开时间、地 会议的 人员。 会议通知的 内容，应包括会 董 事 管 理
点、会期、召开方式、议题、议程 、通知发 议召开 时间、 地点、会期 、召开方式、议 办法》第三
出日期等。 题、议程、通知发出日期等。 十 七 条 修
订。

附件：《重庆建设汽车系统股份有限公司提名委员会工作规则》（全文）

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二○二三年十月三十一日

附件：

重庆建设汽车系统股份有限公司

提名委员会工作规则

（经 2023年 10月 27日公司第十届董事会第三次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为规范重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公
司）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。
第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会
负责。

第三条 本工作规则适用于提名委员会及本工作规则中涉及的有
关人员。

第二章 委员会组成

第四条 提名委员会由 4 名董事组成，其中独立董事应占多数。
委员会成员由董事长提名，并经董事会审议通过。

第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责
召集和主持提名委员会会议。召集人为主任委员。

第六条 提名委员会成员任期与董事会任期一致，成员任期届满
员资格自动解除。

第七条 提名委员会成员可以在任期内提出辞职，成员辞职应当
向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。……
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