公告日期：2023-12-01

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-075

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于修改《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）根据《证券法》（2019年修订）《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2022〕2 号）等相关规定编制
了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，该议案已经 2023 年 11 月 30 日召开
的第十届董事会第四次会议审议通过，并将提交 2023 年 12 月 22 日召开的 2023
年度第二次临时股东大会审议，该议案将于该次股东大会批准后生效。具体修订如下：

序号 修订前 修改后 修改依据

1

第五条 股东大会是公司的权力机 第五条 股东大会是公司的权力机构， 依据（1）中
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权： 国证监会公
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、【新增】改 告〔2022〕2
算或者变更公司形式作出决议； 制、解散、【新增】破产及变更公司形式作 号《上市公
（十五）审议股权激励计划； 出决议； 司 章 程 指
【修改】（十五）审议股权激励计划和 引》第 41
员工持股计划； 条。（2）《兵
装集团公司
关于党委前
置研究事项
清单》

第六条 公司下列对外担保行为，须 第六条 【修改】公司下列对外担保行 依据《深圳

序号 修订前 修改后 修改依据

经股东大会审议通过。 为，还应当在董事会审议通过后提交股东大 证券交易所
（一）本公司及本公司控股子公司的 会审议。 股票上市规
对外担保总额,达到或超过最近一期经审 （一）公司及本公司控股子公司对外担 则》6.1.10
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 保总额，【修改】超过公司最近一期经审计 条

（二）公司的对外担保总额，达到或 净资产 50%以后提供的任何担保；

超过最近一期经审计总资产的 30%以后 （二）【修改】公司及本公司控股子公

提供的任何担保； 司对外担保总额，超过公司最近一期经审计

（三）为资产负债率超过 70%的担保 总资产 30%以后提供的任何担保；

对象提供的担保； 【新增】（三）公司最近十二个月内担

（四）单笔担保额超过最近一期经审 保金额累计计算超过公司最近一期经审计

计净资产 10%的担保； 总资产的……
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