公告日期：2023-12-01

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-072

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

本次临时股东大会由公司第十届董事会第四次会议决定召开。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

⑴ 现场会议召开时间：2023年12月22日下午14:30时；

⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年12月22日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30，下午 13:00－15:00；

⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：
2023年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月15日

B股股东应在2023年12月12日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2023 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。


（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司 102 楼一会议室

公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于修改《公司章程》的议案 √

3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于制定《独立董事制度》的议案 √

注：1.上述议案内容详见2023年10月31日和2023年12月1日披露于《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2023-065、2023-073、2023-074、2023-075、2023-076、2023-077、2023-078、2023-079。

2.“关于修改《公司章程》的议案”“关于修改《股东大会议事规则》的议案”“关于修改《董事会议事规则》的议案”“关于制定《独立董事制度》的议案”需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.“关于变更会计师事务所的议案”需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、 登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办……
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