公告日期：2023-12-23

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-080
重庆建设汽车系统股份有限公司

2023 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况

重庆建设汽车系统股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：

㈠ 召开时间及地点

现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:30 时；

现场会议地点：公司 102 楼一会议室

网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 12 月 22 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 22
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

㈡召集人：公司董事会

㈢主持人：董事长范爱军

㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

㈤会议出席情况

1.股东出席会议情况

现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份
数 89,017,675 股，占公司有表决权股份总数的 74.57%。

其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）1名，代表股份数142,675 股，占公司有表决权股份总数的0.12%。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份数89,017,675 股，占公司有表决权股份总数的 74.57%；参与网络投票出席会
议的股东 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）3 名，代表股份数 4,111,425 股，占公司有表决权股份总数的 3.44%。

2.公司董事、监事、高管人员及北京市中闻（重庆）律师事务所孙蕾、曹雨律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

㈠审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

该议案已对中小投资者的表决单独计票，表决情况如下：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%

与会全体股东 89,017,675 89,017,675 100 0 0 0 0

其中：内资股股东

88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0

（非流通股股东）

外资股股东

142,675 142,675 100 0 0 0 0

（流通股股东）

中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股 4,111,425 4,111,425 100 0 0 0 0

份的股东）

㈡审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%


与会全体股东 89,017,675 89,017,675 100 0 0 0 0

其中：内资股股东……
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