公告日期：2024-01-17

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-003

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

本次临时股东大会由公司第十届董事会第六次会议决定召开。

3.本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

⑴ 现场会议召开时间：2024年2月2日下午14:30时；

⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年2月2日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：
2024年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年1月25日

B股股东应在2024年1月22日或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：公司 102 楼一会议室

公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于增补周朝东先生为第十届董事会董事的议案 √

2.00 关于 2024 年度投资计划的议案 √

3.00 关于 2024 年度融资计划的议案 √

4.00 关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构 √

和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案

5.00 关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 √

上述议案内容详见2023年12月23日及2024年1月17日披露于《证券时报》《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2023-082、2024-001、2024-004、2024-005。
《关于增补周朝东先生为第十届董事会董事的议案》对中小股东的表决单独计票并披露。
《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案》《关于2024年度预计日常关联交易的议案》关联股东需回避表决，该股东也不接受其他股东委托进行投票。此两项议案对中小股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证和能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

自然人股东持本人身份证、股……
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