公告日期：2023-07-01

证券代码：200152 证券简称：山航 B 退 公告编号：2023-54
山东航空股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

● 公司股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。

● 退市整理期的交易起始日为 2023 年 6 月15 日，退市整理期为十五个交易日，
预计最后交易日期为 2023 年 7 月 7 日。

● 公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，截至 2023 年 6 月 30 日已交易
10 个交易日，剩余 5 个交易日，交易期满将被终止上市。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：济南市历城区遥墙国际机场空港路山东航空股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 6 月 9 日，公司第七
届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
5、会议主持人：董事长 徐传钰

6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 130 人，代表股份276,965,202 股，占公司有表决权股份总数的 69.2413%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份 262,688,637 股,占公
司有表决权股份总数的 65.6722%；通过网络投票出席会议的股东 115 人,代表股份14,276,565 股,占公司有表决权股份总数的 3.5691%。

内资股股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 260,000,000 股，占公司有表决
权股份总数的 65.0000%；境内上市外资股（B 股）股东及股东授权委托代表 127 人，代表股份 16,965,202 股，占公司有表决权股份总数的 4.2413%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部提案，具体表决结果如下：

（一）提案总体审议表决情况

1、《2022 年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 票数 东大会有效表 票数 东大会有效表 票数 东大会有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例

内资股 260,000,000 93.8746% 0 0.0000% 0 0.0000%

B 股 1,342,232 0.4846% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%

总体 261,342,232 94.3592% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%

表决结果：审议通过


2、《2022 年度监事会工作报告》

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