公告日期:2023-12-07
证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2023-039
南京普天通信股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 6 日
以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面方式发出,会议应参加
董事八名,实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于清算注销南京通信设备厂七分厂的议案;
同意公司对南京通信设备厂七分厂进行清算注销。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见与本公告同时披露的《南京普天通信股份有限公司关于清算注销三级子企业的公告》。
2、审议通过了关于修改公司《独立董事工作制度》的议案;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《南京普天通信股份有限公司独立董事工作制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网。
3、审议通过了关于修改公司《独立董事年报工作制度》的议案;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《南京普天通信股份有限公司独立董事年报工作制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网。
4、审议通过了关于调整公司内部管理机构的议案。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日
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