公告日期：2024-04-19

南京普天通信股份有限公司

总经理工作细则

（经 2024 年 4 月 18 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为保证总经理工作的科学、规范和高效，根据《公司法》和《南京普天通
信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理主持公
司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。公司经理层包括总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员。
第二章 总经理的任职资格和任免

第三条 本公司总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论与管理知识、实践经验，精通本行业生产经营
业务，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系的
能力；

（三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓的进取精
神。

（四）身心健康。

第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序
罪，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因经营不善破产清算的企业、负有个人责任的董事或者厂长、
经理，自该企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）个人所负数额较大的债务到期未清偿等。

（五）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的人员。

第五条 根据总经理的提名，公司设副总经理若干名，实行董事会聘任制；总经理、

董事总数三分之一。

第六条 公司解聘总经理，应在解聘前提出解聘意向和理由，独立董事对此发表意
见，经董事会同意后决定。

第七条 公司副总经理的解聘，由总经理提出理由，由董事会决定解聘。
第八条 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，任期届满，可连
聘连任。总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满之前提出辞
职。

第三章 总经理的职权

第九条 公司总经理对公司董事会负责，行使下列职权：

（一）全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，向董事会报告公司的中、
长期发展战略方案、年度市场营销策略、生产经营目标等工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案等；

（三）拟订公司内部经营管理机构设置、公司基本管理制度，制定公司的具体
规章；

（四）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人；

（五）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定公司员工
的聘任、加薪、奖惩与辞退；

（六）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（七）在董事会授权的额度内，决定公司贷款、担保事项，审批财务支出；
（八）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务
等文件；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第十条 其他高级管理人员的职责分工：

（一）向总经理负责，由总经理决定其分工，负责管理所分工的工作；

（二）总经理不在或因故不能履行职务时，其他高级管理人员受总经理委托或
者在董事会授权后，代总经理履行职权。


第四章 总经理工作机构及工作程序

第十一条 总经理工作机构：

公司设立总经理办公室等职能管理部门，各部门的职责、范围另行制定。
第十二条 公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，会议主要
讨论有关公司生产经营、管理、发展的重大事项，参加人员为总经理、
副总经理、总会计师、总工程师、党委书记、党委副书记、工会主席、
……
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