公告日期：2024-04-26

金龙机电股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（肖攀）

各位股东及股东代表：

本人（肖攀）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行独立董事应尽的职责，积极出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的相关事项，对相关审议事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人（肖攀）1987年出生，中国国籍，汉族，法律硕士学历，具有法律职业资格证书。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律师事务所律师、北京市京师律师事务所律师、北京市盈科律师事务所律师，现任北京市君泽君律师事务所律师，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

2023 年度本人任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度应参加股东大会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

2023 年度本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

是否连续两次
本年应参加董事会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

未亲自出席

7 7 0 0 否

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023年度，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2023年10月27日至2023年11月29日期间担任第五届董事会审计委员会委员。

1、本人任职薪酬与考核委员会主任委员期间，按规定主持并召开薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情况，配合监事会薪酬与考核活动，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。报告期内，薪酬与考核委员会出具审核意见2份，本人均亲自发表了意见。

2、本人任职提名委员会委员期间，参加提名委员会召开的会议，对公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书提名事项分别进行审核，切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。报告期内，提名委员会出具审核意见3份，本人均亲自发表了意见。

3、本人任职审计委员会委员期间，共召开1次审计委员会会议，审议2023年第三季度报告等议案，本人亲自出席了会议。

4、2023年度，公司未发生需战略委员会审议或审核的相关事项。

5、2023年度，公司未发生需独立董事专门会议审议的事项。

（三）行使独立董事职权的情况

1、2023年度，本人对以下事项发表独立意见：

（1）2023年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议（2022年度董事会），
作为公司独立董事，对《关于续聘2023年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。同时，对2022年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、2022年度董事、高级管理人员薪酬、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告》、《关于董事薪酬方案的议案》、《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。