公告日期：2024-04-27

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-028
湖南中科电气股份有限公司

关于第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 1:30 以现场方式召开，现场会议会址在公司
办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

公司《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

2023 年公司实现营业收入 490,751.40 万元，比上年下降 6.64%；利润总额-2,581.92
万元，比上年下降 107.17%；归属于上市公司股东的净利润 4,170.62 万元，比上年下降88.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,348.90 万元，比上年下降79.67%；实现经营活动产生的现金流量净额 97,663.75 万元，比上年增长 140.11%。具体内容见公司 2023 年年度报告“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<湖南中科电气股份有限公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《湖南中科电气股份有限公司 2023 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的相关规定，利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合理性。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

8、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，聘期一年，会计师事务所的……
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