公告日期：2024-04-27

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-027
湖南中科电气股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议会址在公
司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出
席或缺席本次会议，非独立董事乔扬以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度董事会工作报告具体内容见公司 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论
与分析”部分相关内容。公司独立董事肖劲先生、李馨子女士、钟鸣女士向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

上述报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


3、审议通过了《关于<湖南中科电气股份有限公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为《湖南中科电气股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会同意天健会计师事务所为公司 2023年财务报告出具的标准无保留意见审计报告，同意将 2023 年财务报表对外报出。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年公司实现营业收入 490,751.40 万元，比上年下降 6.64%；利润总额-2,581.92
万元，比上年下降 107.17%；归属于上市公司股东的净利润 4,170.62 万元，比上年下降88.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,348.90 万元，比上年下降79.67%；实现经营活动产生的现金流量净额 97,663.75 万元，比上年增长 140.11%。具体内容见公司 2023 年年度报告“第十节 财务报告”部分相关内容。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 2023 年度的经营情况、公司的成长性及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使全体股东共享公司发展的成果，提议公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以董事会审议利润分配方案当日公司的股本总数
723,310,765 股剔除已回购股份 37,884,094 股后的股份数 685,426,671 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币102,814,000.65 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通……
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