公告日期：2024-04-27

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-038
湖南中科电气股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30

网络投票日期、时间：2024 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）


7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：代表以下所有提案 √

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 《湖南中科电气股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √

6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

7.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 √

8.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 √

9.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案 √

10.00 关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的议 √

案……
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